| 金融詐騙 | 加密貨幣 | BitConnect | 金融犯罪

美國扣押詐騙組織BitConnect價值5,600萬美元的加密貨幣,將出售以賠償受害者

美國司法部指控BitConnect公司以龐式騙局手法,吸引投資人投入總值20億美元的比特幣,犯下加密貨幣史上規模最大詐騙案

2021-11-18

| 奈及利亞中央銀行 | 加密貨幣 | 金融犯罪 | 洗錢

奈及利亞央行命令境內所有銀行與金融機構立即關閉加密貨幣交易帳戶

奈及利亞央行理由是加密貨幣具備重大風險,可能被用來作為洗錢、恐怖主義融資、非法資金或是犯罪活動的工具

2021-02-08

| 美國特勤局 | 金融犯罪 | 網路詐騙

美國特勤局設立網路詐騙工作小組

針對日益複雜的網路金融犯罪手法,美國政府負責犯罪調查的特勤局宣布成立網路詐騙工作小組

2020-07-14

| 比特幣攪拌器 | bitcoin mixer | Helix | 洗錢 | 金融犯罪

美政府首度控告比特幣攪拌器洗錢

起訴書指出,被告提供的比特幣攪拌器(bitcoin mixer)服務Helix,過去曾協助全球最大暗網交易市集AlphaBay的客戶,陸續將總價值3億美元的比特幣漂白

2020-02-17

| 商業電郵詐騙 | BEC | 釣魚郵件 | 釣魚信 | 金融犯罪 | 變臉詐騙

以BEC手法假冒廣達向Google及臉書收款,立陶宛男子被判5年徒刑

這名詐欺犯採用商業電郵詐騙手法,假冒廣達員工的名義,發匯款要求信給Google、臉書,並偽造合約等資料來取信銀行,以瞞天過海手法,從二家科技巨頭手中騙走1億美元

2019-12-20

| 金融犯罪 | Carbanak | google

Google服務淪為俄國金融犯罪集團幫兇,攻擊飯店與零售業

資安業者追踨俄國金融犯罪集團,發現駭客利用Google雲端服務追踨被感染的系統,或用來散佈惡意程式、執行攻擊。

2017-01-20