| 英國 | Barclays Bank | Dridex | 駭客 | 洗錢

內神通外鬼,英國巴克萊銀行員幫Dridex金融駭客設人頭帳號洗錢遭判刑6年

前英國巴克萊銀行員工Jinal Pethad利用假的身份文件在銀行設立103個人頭帳號,幫Dridex金融木馬背後的駭客洗錢,相關金額超過250萬英鎊,遭判刑6年4個月。

2017-12-18

| 比特幣 | BTC-e | 洗錢

比特幣交易平台BTC-e因幫勒索軟體、駭客、毒品交易洗錢被美重罰1.1億美元

BTC-e允許用戶只以使用者名稱、密碼、電子郵件帳號就能進行交易,不需查驗個人身分資料,美國財政部金融犯罪執法網批其助長勒索、電腦駭客、身分盜用、洗錢等交易,重罰1.1億美元,並對已被捕的創辦人、俄國駭客Alexander Vinnik罰款1200萬美元。

2017-07-28

| 希臘 | 比特幣 | 洗錢 | 俄國駭客

俄國駭客疑創辦比特幣交易平台BTC-e,洗錢高達40億美元遭逮捕

希臘警方逮捕一名被美國通緝的俄國駭客Alexander Vinnik,該名駭客疑為虛擬貨幣交易平台BTC-e創辦人,利用該交易平台違法洗錢高達40億美元,巧合的是,Vinnik被逮後,BTC-e也以維護的名義關站。

2017-07-27