| 國際刑警組織 | Interpol | 反洗錢 | ARRP | 網路金融詐騙

國際刑警組織逮捕逾1,000名於全球展開網路詐騙的嫌犯

在今年6到9月間的跨國金融詐騙查緝行動中,國際刑警組織(Interpol)測試了將於明年上線的反洗錢快速回應協定,成功替哥倫比亞一家紡織業者追回被商業電郵詐騙駭客騙走的800萬美元

2021-11-29

| 封面故事 | 玉山銀行 | AI | 金融業 | 數位轉型 | 反洗錢 | NLP

【玉山AI實例3】自建反洗錢黑名單偵測模型,快速揪出問題

以自然語言處理(NLP)技術加速負面新聞辨識分類,省下原本要人工查詢大量新聞、將文章複製貼上的時間成本

2021-08-18

| 玉山金控 | 陳昇瑋 | AI | 反洗錢 | 支票判讀 | 商品推薦

玉山金控近百項金融AI專案新進展,靠ML評估顧客3年倒帳風險比人還要準

玉山金控科技長陳昇瑋揭露玉山金控運用AI的新進展,範圍包括了銀行風險控管、金融商品推銷、投顧服務,以及內部流程自動化,像是洗錢偵測模型、支票確認等,其評估客戶3年倒帳的風險比人還準。

2019-08-28

| 瑞士 | 金融市場監督管理局 | FINMA | 區塊鏈 | FinTech | 金融科技 | 加密貨幣 | 反洗錢

瑞士頒發銀行執照予兩家區塊鏈服務供應商

瑞士政府在發出銀行及證券交易執照給當地區塊鏈業者的同時,也針對加密貨幣頒布了極高標準的反洗錢規定

2019-08-27

| FinTech | 螞蟻金服 | 反洗錢

螞蟻金服揭密如何用大資料偵測金融犯罪

數位金融時代最大的特色在於,反洗錢人員透過取得大量的用戶資料,包括網路搜尋、影音觀看紀錄與物流資料等,來分析交易是否存在異常,而傳統銀行多是使用靜態資料,如用戶的性別、年齡、地區與職業等為客戶進行風險評級,螞蟻金服法務及合規部高級經理黃元駿表示,「對於數位金融反洗錢來說,最關鍵的就是掌握資料。」

2016-04-12